Dlaczego BitBay prosi o podanie takich informacji skoro żaden bank nigdy nie pytał mnie o tego typu kwestie?

Banki również weryfikują źródła pochodzenia środków swoich klientów. Mają one natomiast wgląd bezpośrednio w konto klienta, mogą również wymieniać się informacjami o klientach między sobą, dlatego proces ten jest dla klienta mniej “inwazyjny” często wręcz niezauważalny.

Giełda kryptowalut niestety nie ma takich możliwości, dlatego jesteśmy zobowiązani do angażowania klienta w ten proces zdecydowanie mocniej niż inne instytucje. Bankom również zdarza się pytać klientów o to skąd pochodzą środki na ich kontach, które są powiązane z transakcjami na naszej giełdzie.